> مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحدد المؤشرات التحذيرية وآلية التعامل مع الحالات المشتبه بها.
> سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب توضح الإجراءات الوقائية المعتمدة لمنع استغلال الجمعية في أي أنشطة غير نظامية.
> سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال تحدد آلية الإبلاغ والتعامل مع حالات الاشتباه.
